黑名单监控管理系统


产品简介


FINWARE黑名单监控系统是友田公司自主研发的,以国内外相关政策法规为背景、立足金融机构合规监管要求、集反洗钱监控筛查、统计分析、报告服务于一体的综合平台。产品提供标准规范的黑名单筛查服务,同时具有高度自动化、普遍适用性及低误差等优点。


平台架构



产品功能


  • 黑名单:提供统一的名单管理,支持多种类型数据源接入
  • 白名单:自定义白名单维护,达到对特殊客户的免检处理
  • 规则引擎:提供科学、灵活的多样化规则设定,满足各类用户的业务场景要求和系统要求
  • 检索引擎:集成安全、智能、高效、精准的检索引擎,为用户提供实时的检索服务。
  • 预警服务:提供多种预警机制,支持多渠道信息通知:队列、短信、微信、邮件等
  • 授权管理:授权模式多元化,支持自定义模式,满足各类监管要求。
  • 统计查询:可生成各类统计、查询报表



产品特点


  • 安全:面向全行提供筛查、监控、管理、预警、报告等一站式解决方案,从源头遏制风险
  • 智能:提供高度自动化的接入、筛查、监控等服务
  • 高效:匹配算法科学合理,确保系统性能稳定、提升检索效率
  • 精准:语意分析更有针对性、配合灵活丰富的参数功能和多维度的组合模式,有效提升了拦截准确率


成功案例


黑名单产品在全国拥有二十多家成功案例,包含:中国农业发展银行、恒丰银行、徽商银行、龙江银行、吉林银行、重庆银行、苏州银行、济宁银行、重庆三峡银行、云南红塔银行、莱商银行、浙江泰隆银行、浙江农信、辽宁农信、常熟农商行、江阴农商行、沿海银行、上海华瑞银行、日照银行、东营银行、枣庄银行、金华银行等。

建设全行级黑名单监管平台,提供全行级、标准化黑名单检索、监控、管理等服务,提升了全行业务运营的安全性、降低了客户风险。


苏公网安备 32010602010275号